只需要提供銀行卡就能賺錢(qián)？
這樣的兼職
讓不少人趨之若鶩
事實(shí)上
這種兼職本質(zhì)是利用銀行賬戶
幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙
進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)
2023 年 7 月 1 日至 9 月 2 日，被告人王老二在義烏市某街道出借其本人的建設(shè)銀行賬戶給上家（身份不明）用于接受匯款并轉(zhuǎn)賬，共計(jì)幫助轉(zhuǎn)賬人民幣7萬(wàn)余元，獲利人民幣1500 元。2023 年 6 月29 日趙小三在遼寧盤(pán)錦被電信詐騙 150000 元，其中58000元轉(zhuǎn)入被告人王老二的建設(shè)銀行賬戶中。被告人王老二于2023年9月12日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并于當(dāng)日通過(guò)匯款方式將銀行卡內(nèi)的32000元人民幣退還給趙小三。
被告人王老二明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。綜合考量被告人自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退繳違法所得、賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失等情節(jié)，本院依法判處王老二有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金8000元；依法追繳王老二違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。 當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪呈持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，一些人為獲利，明知他人存在違法犯罪行為，還將自己的銀行卡出售或出借給他人，幫助其轉(zhuǎn)移贓款或提供幫助，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪或掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪等犯罪，參與者需承擔(dān)法律責(zé)任。不要被高額收益所誘惑，成為不法分子的幫兇。
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